Банкиране

Антимафиоти от Варна разкриха банкова измама

Поданик на Обединеното Кралство, роден в Нигерия, бе задържан  при операция на звеното за борба с организираната престъпност в ОДП-Варна. 42-годишният мъж  е арестуван по сигнал на офицер за връзка с МВР в Германското посолство у нас. По негови данни У. Н. е автор на банкова измама, извършена в Карлсруе, при която неправомерно са източени средства чрез продажба на ценни книжа, собственост на германска гражданка. От май до момента У. Н. е осребрил ценни книжа през български банки, като е успял да изтегли на два транша сумата от 210 000 евро и 70 000 евро. При третия опит да получи 1,5 млн. евро, собственост на същата германска гражданка, тя е уведомена. След като декларирала, че не се е разпореждала за подобен банков трансфер, по искане на ОДП–Варна чрeз немския офицер за връзка с МВР–България в рамките на три часа е получена европейска заповед за задържането на чужденеца. При претърсването и личния обиск на хотелската му стая и на него самия е са открити 315 000 евро, много златни накити, СИМ-карти и мобилни телефони. Установено е, че от 2000 г. У.Н. е посещавал различни европейски държави и няколко пъти  Нигерия и Индонезия, като не е задържан на границите им, въпреки немската заповед за задържането му, издадена през май. Срещу У. Н. има дело в Германия за банкова измама.  

Източник: Bank.bg

Коментари:

Име:

Текст на коментара:

Код: