Банкиране

Скандалът за пране на пари в Испания набира сила

Испанската полиция съвместно с националната служба за борба с финансовите измами обявиха, че са замразили сметки за 1.8 млрд. евро ($2.3 млрд.) по подозрения за данъчни измами и пране на пари. Испанската полиция обискира миналият четвъртък офисите на две големи чуждестранни банки португалската Banco Espirito Santo и на френската BNP Paribas в Мадрид и Барселона по заповед на известния разследващ съдия Балтасар Гарсон. Претърсени са също и офисите на барселонската застрахователна компания Cahispa.

Властите официално обявиха, че разследват клонът на Banco Espirito Santo на португалския остров Мадейра за пране на пари и данъчни измами. От финансовата институция потвърдиха, че са замразени сметки на нейни клиенти за 5.5 млн. евро ($7 млн.). Парите минавали през Мадейра преди да се превъртят още един път през Люксембург и други европейски градове. От френската BNP Paribas заявиха, че няма блокирани сметки на техни клиенти. Банката присъства от 30 години в Испания и има 130 клона. Banco Espirito Santo е от 15 години. През октомври миналата година и португалската полиция обискира централите на Banco Espirito Santo и Banco Comerciale Portugues в Лисабон отново по подозрение в данъчни измами и пране на пари.

Източник: Insurance.bg

Коментари:

Име:

Текст на коментара:

Код: